中国建筑:2019年度股东大会会议资料

更新时间:2020-05-17 07:33  
 

  议案九:关于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案................. 49

  议案十:关于聘请中国建筑股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案......... 81

  议案十一:关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案..... 89

  议案十三:关于中国建筑股份有限公司本级境内债券发行额度储备的议案............. 103

  议案十五:关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案................. 109

  下简称“本次会议”)期间依法行使权利,保证本次会议的会议秩序和议事效率,

  下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,认真做好召开本次会议的各项工作。

  序。如股东要求在大会上发言,应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅,

  13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月25日

  为核心的党中央坚强领导下,中国建筑董事会深入贯彻党中央、国务院决策部署,

  连续两年成为全球业内唯一“双万亿”企业。全年共获“鲁班奖”28项、“国优奖”64

  项,获奖数量位列行业第一。位居最新《财富》“世界500强”第21位,ENR全

  球承包商250强第1位,全球市场竞争力和品牌影响力不断提升,全球最大投资

  市场,连续两年入围《财富》“中国最佳董事会50强”榜单,连续八年获得董事

  公司新签合约额2.87万亿元,同比增长9.2%;完成营业收入1.42万亿元,

  同比增长18.4%;实现利润总额814.7亿元,同比增长13.5%,均再创历史新高。

  建造业务地位稳固。新签合约额2.47万亿元,完成营业收入1.19万亿元,

  分别同比增长6.8%、18.9%。其中,房建业务营业收入占公司总营收的61.4%,

  继续发挥稳规模的关键性作用;基建业务营业收入3,181亿元,同比增长15%。

  投资业务稳妥推进。完成投资额4,060亿元,同比增长4%;实现回款3,386

  亿元,同比增长8%;投资收支比83.4%,同比提高3.3个百分点。其中,地产

  业务实现销售额3,826亿元,同比增长28.1%;实现营业收入2,170亿元,同比

  增长17.9%。地产业务利润总额占集团总利润的57.9%,凸显提效益的支撑性地

  同比增长1.5%、4.9%;在ENR全球设计公司中排名第29位,首次进入前30。

  续深入践行“一带一路”倡议,有效落实“海外优先”等重要策略,不断调整海外业

  务管控体系,逐步在海外项目中推广“中国标准”,努力实现海外业务模式的转型

  等措施,压缩管理链条,清理处置低效无效资产,有效提升企业运营质量和效率。

  能化应用上走在前列。2019年,公司再获国家科技进步一等奖;牵头中标工信

  超过3000项,其中发明专利逾400项。企业新发现、新发明不断涌现,新技术、

  系和治理能力现代化,是全党全国的一项重大战略任务。2019年,董事会大力

  强化制度建设,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等最新法律法规的规定,

  组成的治理制度框架。2019年,共完成《公司章程》等16项重要制度的修订、

  2. 确保董事会、高管新老成员交接顺利和运行平稳。2019年,公司原董事

  3. 对重大经营事项及时研究、科学决策。2019年,公司共召开36次治理层

  二届董事会第17次-第33次),共审议73项议题(含1项汇报)。议题涉及董

  事会运作5项、公司治理16项、人事管理21项、股权激励3项、财务管理13

  党组织前置审议机制,在实践中把党的领导深度融入公司党组、董事会、监事会、

  合。2019年,按照公司《“三重一大”决策实施管理办法》,董事会审议议案中

  有59项议案经过公司党组的前置审议,占比80.1%。与此同时,公司在《章程》、

  公司独立董事勤勉尽责,爱岗敬业,积极维护中小股东利益,敢于直言。2019

  年,就新增融资担保、利润分配方案、日常关联交易、续聘财务和内控审计机构、

  风险。2019年,独立董事就公司财务管理,年报、中报披露,内控审计,会计

  b. 2019年,公司召开了2次独立董事汇报会,就董事会重点关注的经营管

  c. 独立董事赴项目一线调研,检查董事会战略执行情况。2019年,独立董

  事聚焦 “深化改革大胆创新,推进企业高质量发展、创建具有全球竞争力的世界

  告,及时反馈给管理层、总部相关部门和各调研单位研习,督促相关问题的关注、

  规定,董事会认真履行股东大会召集人职责,2019年共召集、召开股东大会3

  议,公司顺利完成2018年度利润分配工作;督促抓好2019年公司财务预算与

  2019投资预算执行;聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公

  司2019年度财务报告之审计机构和内控审计机构,聘期一年;报告期内,公司

  1. 指导企业实施全面风险管理。2019年,董事会聚焦公司业务风险特点,

  险、地方政府债务风险(PPP投资风险)、安全生产风险和国际化经营风险。针

  杠杆、减负债、压控“两金”,提高资产运营效率。期内,董事会多次听取了管理

  层关于全面风险管控、安全生产、财务管理、审计与内控、关联交易、对外担保、

  参照执行。2019年,董事会针对公司管理层的建议归纳为“控制资产规模过快增

  长,更加关注资产质量”、“聚焦运营能力建设,强化长期应收款管控”、“保持期

  间费用适速增长,持续加大研发投入”、“风险统筹,不断强化风险防控体系建设”

  2019年,为将风险管理融入内控体系中,公司全年共修订各类业务制度92项,

  梳理流程244个;建立健全法治建设责任体系,完善法律审查机制,严格把控决

  步强化审计监督职能,通过“瘦身健体”、市场底线等专项审计,有效揭示风险、

  在满足合规的基础上持续提高信息披露工作的质量。2019年,公司依法合规披

  露公告、定期报告及上网文件共161项,较去年同期增长26%。公司信息披露持

  2019年,公司根据上交所行业信息指引要求,结合公司所处行业的经营特点,

  大核心竞争力、充实了品牌资信荣誉情况、公司发展战略、各专业版块经营情况,

  增强信息披露的针对性和有效性,取得较好效果。在保证披露信息“真实、准确、

  1. 高效组织完成三场业绩推介活动。2019年,公司先后圆满完成2018年度、

  2019年中期团体业绩推介会,以及2019年三季度电话会议。从业绩回顾、业绩

  2. 重视接待机构调研,主动开展反向路演。2019年,公司共接待近70余场

  次的机构调研和100余次电话沟通,与百余家机构进行了沟通交流,取得良好效

  “新型建筑工业化”反向路演活动,带领投资者前往中建科技装配式建筑项目调研

  3. 积极参加策略会,关注市场热点走势。2019年公司共派员参加20场策略

  会,“走出去”步伐加快,机构反馈和沟通效果较好。一是国际投行组织的大型国

  际策略会。如摩根士丹利、美银美林中国峰会;二是国内券商组织的投资策略会,

  光大证券建筑行业专题研讨会等。2019年,券商机构关于公司的研究报告共100

  宣传效果和舆论反馈较好。5月,上海证券报发表文章《中国建筑:中国“向上”

  6. 加强资本市场研究,多角度为管理层提供参考。2019年,公司董事会多

  序全面恢复,全力解决复工复产面临的困难和问题,努力保持生产经营平稳有序,

  建具有全球竞争力的世界一流企业”、“价值创造力强”、“国际竞争力强”、“行业

  引领力强”、“品牌影响力强”、“文化软实力强”的 “一创五强”为奋斗目标,以深

  国家战略部署,增强全面建成小康社会的信心与底气,为“十三五”圆满收官做好

  国民经济的“稳定器”“压舱石”作用。当前不确定不稳定因素增多,经济下行压力

  提升,保持企业稳健发展态势,又要以进固稳,坚定不移深化改革创新,大胆闯、

  迈向世界一流的题中之意、必然要求,必须把这一“战略路径”统筹好、设计好、

  全新业务,要积极推动重组、并购、混改等资本运作,实现新业务的跨越式发展。

  有利于创新创业的环境和氛围。加大科研投入和攻关力度,补齐短板、填补空白,

  推进国际化经营带来了新机遇。一要深化“海外优先”战略部署。进一步完善海外

  政策体系设计,制定落实“海外优先”实施细则,激发业务活力,提升执行力,让

  “海外优先”政策发挥效力,真正落到实处。二要注重海外资源整合。发挥总部牵

  公司2020年主要经营目标为:新签合同额3.1万亿元,营业收入超1.5万亿

  们严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司

  真阅研审议相关议案;秉持客观、独立、公正的立场,对相关事项发表独立意见;

  发展,切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度我们履行

  历。1986年10月起任水电部干部司副处长,1988年6月起任水利部人事劳动司

  处长,1992年7月起任水利部人事劳动司副司长,1995年9月起任中国江河水

  利水电开发公司总经理、党委书记,2001年6月起任中国水利投资集团公司总

  经理、党委书记,2009年3月起任中国长江三峡集团公司副总经理、党组成员。

  委人事局副处长;1988年2月起任外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任

  兼项目审查部主任;1992年6月起任国家机电轻纺投资公司办公厅副主任(主

  持工作);1994年3月起任国家开发投资公司办公厅主任兼党组秘书,国投电

  子公司总经理,国投高科技创业公司总经理;2002年4月起任中国新时代控股

  (集团)公司总经理、党委副书记;2010年1月起任中国新时代控股(集团)

  公司总经理、党委书记;2010年5月起任中国节能环保集团公司总经理、党委

  常委、董事。2014年6月起任中国建筑股份有限公司独立董事;2014年11月起

  任中国冶金科工股份有限公司独立董事;2014年12月起任深圳华侨城股份有限

  月毕业于辽宁财经学院(现东北财经大学)会计专业,获经济学学士学位。1982

  年2月至2013年12月在财政部工作,历任财政部会计司副处长、处长、副司长,

  长。2013年12月至2016年8月任中国兵器工业集团党组成员、副总经理。2017

  务院促进中小企业发展领导小组办公室副主任。2018年1月起任中国建筑股份

  界生产力科学院院士。2018年1月起任中国建筑股份有限公司独立董事,2017

  年11月任中国交通建设股份公司独立非执行董事,2018年1月任华侨城集团有

  审议了《关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划2019年第二批

  《关于2018年度财务决算工作进展情况的汇报》以及普华永道审计师《关于2018

  国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告》、《中国建筑股份有限公司2018

  年度内部控制评价报告》、《中国建筑股份有限公司2019年度内部审计工作计

  划》、《关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的议案》、

  《关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的议案》、《中

  国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案》、《关于中国建筑集团有限

  筑股份有限公司会计制度>

  的议案》;听取了普华永道审计师《关于2018年度合

  并财务报表、内控审计情况的汇报》,以及审计局关于《2018年度审计发现问

  国建筑股份有限公司2019年中期财务分析报告》、《关于中国建筑股份有限公

  综合开发、大型公建、水务环保领域的代表性项目。调研结束后,基于调研素材,

  2019年1月公司发布了《2018年年度业绩预增公告》,切实有效地履行了

  报告审计机构的议案》和《关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制

  务审计和内部控制审计工作需要。公司聘请该事务所作为公司2019年度财务报

  监督的基础上,公司编制了《2018年度内部控制评价报告》,说明内部控制评

  制有效性的自我评价。我们审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》及会计

  公司现金流稳健;三是持续关注PPP风险,促进产业转型升级;四是持续强化“瘦

  身健体”,提升资产运营效率;五是深入践行“海外优先”战略,强化国际化经营

  等相关规定,公司2019年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,

  具有积极意义。公司制定并审议通过《关于中国建筑股份有限公司2019年度日

  和督促,尚未发现有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》

  求,进一步创新工作方式,依据《公司法》《公司章程》及上市规则的有关规定,

  国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《中国建筑股份有限公司2019

  2019年,公司新签合同额28,689亿元,与上年26,271亿元相比,增长9.2%。

  2019年,公司全年完成营业收入14,198亿元,与上年11,993亿元相比,增

  2019年,公司房屋建筑工程业务完成营业收入8,724亿元,与上年7,242亿

  元相比,增长20.5%;基础设施建设与投资业务完成营业收入3,181亿元,与上

  年2,767亿元相比,增长15.0%;房地产开发与投资业务完成营业收入2,170亿

  元,与上年1,841亿元相比,增长17.9%;设计勘察业务完成营业收入99亿元,

  与上年94亿元相比,增长4.9%;其他业务完成营业收入238亿元,与上年208

  2019年,公司实现境内收入13,158亿元,与上年11,090亿元相比,增长

  18.6%;实现境外收入1,040亿元,与上年903亿元相比,增长15.2%。

  1. 营业成本。2019年,公司营业成本12,622亿元,与上年10,567亿元相比,

  增长19.4%。其中(未扣除分部间交易),房屋建筑工程业务营业成本8,167 亿

  元,与上年6,759亿元相比,增长20.8%;基础设施建设与投资业务营业成本2,910

  亿元,与上年2,534亿元相比,增长14.8%;房地产开发与投资业务营业成本1,495

  亿元,与上年1,197亿元相比,增长24.9%;设计勘察业务营业成本81亿元,与

  上年77亿元相比,增长4.3%;其他业务营业成本165亿元,与上年146亿元相

  2. 税金及附加。2019年公司税金及附加172亿元,与上年162亿元相比,

  3. 销售费用。2019年公司销售费用43亿元,与上年36亿元相比,增长18.7%。

  4. 管理费用。2019年公司管理费用277亿元,与上年234亿元相比,增长

  5. 财务费用。2019年公司财务费用79亿元,与上年153亿元相比,下降

  6. 研发费用。2019年公司研发费用173亿元,与上年76亿元相比,增长

  2019年,公司归属于母公司股东净利润418.8亿元,与上年382.4亿元相比,

  2019年末,公司资产总额20,345亿元,与上年末18,618亿元相比,增长9.3%;

  负债总额15,326亿元,与上年末14,326亿元相比,增长7.0%;股东权益总额合

  计5,018亿元,与上年末4,293亿元相比,增长16.9%;资产负债率75.3%,与

  2019年末,公司货币资金2,924亿元,与上年末3,175亿元相比,下降7.9%;

  预付款项551亿元,比上年末486亿元相比,增长13.3%;应收账款1,540亿元,

  与上年末1,676亿元相比,下降8.1%;其他应收款532亿元,与上年末565亿元

  相比,下降5.8%;存货5,789亿元,与上年末6,350亿元相比,下降8.8%;合

  同资产1,510亿元,与上年末91亿元相比,增长15.6倍,存货下降和合同资产

  2019年末,公司长期应收款1,648亿元,与上年末2,815亿元相比,下降

  41.4%;其他非流动资产1,479亿元,与上年末24亿元相比,增长60倍,长期

  660亿元相比,增长13.5%;投资性房地产763亿元,比上年末687亿元相比,

  2019年末,公司短期借款285亿元,与上年末192亿元相比,增长48.7%,

  主要是满足项目日常营运资金需求;应付账款4,931亿元,与上年末4,815亿元

  相比,增长2.4%;其他应付款1,140亿元,与上年末1,120亿元相比,增长1.8%;

  预收款项4亿元,与上年末1,768亿元相比,下降99.7%;合同负债2,818亿元,

  与上年末900亿元相比,增长2倍,预收款项减少和合同负债增加主要是因为在

  2019年末,公司长期借款2,478亿元,与上年末2,147亿元相比,增长15.4%;

  2019年,公司经营活动现金净流量-342亿元,投资活动现金净流量-198亿

  现金流入323亿元,与上年251亿元相比,增长28.9%;现金流出521 亿元,

  与上年579亿元相比,下降10%。主要包括:(1)购建固定资产、无形资产和

  现金流入2,399 亿元,与上年2,443亿元相比,下降1.8%;现金流出2,136

  1. 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司

  合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润418.8亿元,公司报表实现净利润

  2. 根据《中国建筑股份有限公司章程》规定,公司2019年度利润分配预案

  (1)提取法定盈余公积金。按照2019年度公司实现净利润的10%,计提法

  施2018年度普通股利润分配方案时,触发了2019-2020年度的优先股股息和永

  续债利息强制支付义务,2019年度计提优先股股息8.7亿元、永续债利息4.33

  结转的上一年度未分配利润后,2019年末可供普通股股东分配的利润为197.02

  公司拟采用现金分红方式进行2019年度利润分配,拟以41,965,071,511股

  为基数,向全体普通股股东每10股派发现金股利1.85元(含税),共计77.64

  18.53%。在实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持每股

  (4)结转未分配利润。现金分红后剩余未分配的119.38亿元,待以后年度

  3. 根据《公司章程》规定,公司2019年度利润分配方案将在股东大会审议

  发展、粤港澳大湾区建设等国家区域协调发展战略,深入践行“一带一路”倡议,

  筑历年保持稳定的分红政策,2019年度每股现金分红较上年增长10.05%,体现

  了中国建筑稳健发展和持续分红的能力,2020年公司以“一创五强”为发展目标,

  公司章程规定,公司提出了以截至披露日41,965,071,511股为基数,向全体普通

  股股东每10股派发现金股利1.85元(含税)的分配方案。在实施权益分派的股

  有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》,公司编制了《中国建筑股份有限公

  质,企业改革发展取得新的显著成绩。全年新签合同额2.87万亿元,同比增长

  9.2%;完成营业收入1.42万亿元,同比增长18.4%;实现归属于上市公司股东

  的净利润418.8亿元,同比增长9.5%;基本每股收益0.97元,同比增长11.5%。

  公司连续两年成为全球业内唯一“双万亿”企业,位居2019年《财富》“世界500

  强”第21位,中国企业500强第3位,ENR“全球最大250家工程承包商”第1位,

  继续保持行业全球最高信用评级。2020年,公司将统筹推进疫情防控和生产经

  营,贯彻党中央“六稳”和“六保”部署,落实国务院国资委“三稳四保一加强”任务,

  五”规划圆满收官。“只争朝夕,不负韶华”,中国建筑将继续以优异的业绩更好

  2020年是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标和“十三五”规划收官之年。

  路和城际轨道交通、大数据中心等新型基础设施建设,同时,“房住不炒”与“稳

  人会议精神,坚持稳中求进的总基调,结合公司“十三五”战略规划和中央巡视整

  改要求,以“一创五强”为目标,推动经济效益实现稳定增长,发展质量不断提升,

  项行动,进一步加强资金集中、贷款集中。聚焦重点问题、重点单位、重点领域,

  根据落实企业发展战略、有序促进投资业务稳健可持续发展的要求,在认线年投资预算执行情况的基础上,结合当前宏观调控政策、市场环

  境,以及中国建筑股份有限公司(以下简称“股份公司”)2020年度工作计划、

  财务预算以及投资资金来源情况,股份公司制定了2020年度投资预算方案。具

  经年度股东大会审议批准,股份公司2019年安排投资额预算4,159亿元。

  2019年,股份公司各级企业实际完成投资额4,060亿元,完成年度投资额预算的

  98%,同比增长4%。其中,续投项目完成投资额2,737亿元,占比约67%;新

  经年度股东大会审议批准,股份公司2019年安排投资回款预算3,415亿元。

  2019年,股份公司各级企业实现投资回款3,386亿元,完成年度投资回款预算的

  公司生产运营状况,以及续投项目实施情况,2020年股份公司计划完成投资额

  4,726亿元,其中续投项目计划完成投资额2,617亿元,新增项目计划完成投资

  要求,我们编制了《中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易的预案》。

  股股东中国建筑集团有限公司(以下简称“中建集团”)及其子公司(不包括本公

  司及本公司的下属子公司,以下简称“中建集团及其子公司”)之间发生销售、采

  公司下属子公司中建财务有限公司(以下简称“财务公司”)发生为中建集团及其

  下的日常关联交易),实际发生金额23.6亿元,在预算范围内。具体内容及金

  5.签订商标使用许可产生的关联交易10万元,完成全年预算比例为0.1%。

  财务公司存置的每日最高存款余额(含应计利息)不超过200亿元,获得的每日

  贷款余额(含应计利息)不超过200亿元,支付的服务费用不超过3亿元,协议

  执行过程中实际每日最高存款余额为43.2亿元,每日贷款余额为38亿元,未发

  司与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、

  25亿元;采购业务不超过30亿元;商业保理业务(不含财务公司提供的商业保

  理业务)最高余额不超过5亿元,保理利息及服务费不超过0.4亿元;融资租赁

  赁利息及服务费不超过0.25亿元;物业租赁业务不超过2亿元;其他业务不超

  过6亿元(资金拆借利息2亿元、签订商标使用许可协议1亿元、其他3亿元)。

  (含应计利息)不超过200亿元,获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过每

  “公司”或“本公司”)与其控股股东中国建筑集团有限公司(以下简称“中建集团”)

  经公司2018年度股东大会批准,2019年度公司预计日常关联交易总额为55

  亿元(不含金融服务框架协议项下的日常关联交易),实际发生额为23.6亿元,

  完成全年预算比例为42.9%。其中,关联销售金额11.1亿元,完成全年预算比例

  为69.6%;关联采购金额11.7亿元,完成全年预算比例为38.9%;物业租赁金额

  0.2亿元,完成全年预算比例为6.9%;资金拆借利息金额0.6亿元,完成全年预

  算比例为30.4%;签订商标使用许可协议产生的关联交易10万元,完成全年预

  算比例为0.1%;未发生其他类型日常关联交易。日常关联交易实际完成金额均

  经公司2018年度股东大会和2019年第一次临时股东大会批准,协议期内,

  200亿元,获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过200亿元,涉及其他金融

  款余额为43.2亿元,每日贷款余额为38亿元,未发生其他金融服务费用。金融

  司与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、

  25亿元;采购业务不超过30亿元;商业保理业务(不含财务公司提供的商业保

  理业务)最高余额不超过5亿元,保理利息及服务费不超过0.4亿元;融资租赁

  息及服务费不超过0.25亿元;物业租赁不超过2亿元;其他日常关联交易业务

  (含应计利息)不超过200亿元,获得的每日贷款余额(含应计利息)不超过每

  册地址为北京市海淀区三里河路15号,法定代表人周乃翔,注册资本1,000,000

  截至2018年12月31日,中建集团经审计的资产总额18,727亿元,净资产

  政管理局于1983年3月25日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工

  程总公司于 2017年11月28日改制为国有独资公司,并更名为中国建筑集团有

  限公司。截至2020年4月25日,中建集团持有公司约56.31%股权,为公司控

  大风险发生;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,履约能力良好。

  提供保理服务产生的交易,包括但不限于应收账款保理(无追索权或有追索权)、

  并加盖各自的公司公章;(2)中建集团就协议的签订已履行内部决策程序;(3)

  《综合服务框架协议》对应的服务期限自2020年1月1日起至2020年12

  方及其各级控股子公司(定义见《上海证券交易所股票上市规则》,以下简称“上

  人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,

  包和专业分包等产生的交易;乙方向甲方采购固定资产、物资材料等产生的交易;

  本协议对应的服务期限,自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

  乙方:中建财务有限公司,一家依中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,

  人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,

  开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

  提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款,该等具体合同/协议必须符

  甲方2016年至2018年经审计营业收入分别为人民币9,591亿元、10,541亿

  元、12,001亿元,在甲方主营业务规模不断扩大的情况下,预计未来三年收入将

  内容”项下第3款(1)其他金融服务所收取的服务费用不超过人民币3亿元(2020

  1.本协议经双方签署后生效,有效期至2020年12月31日。在符合有关法

  股票上市规则》以及《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、

  筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》进行了事前审查,现发表

  易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《中国建筑股份有限公司章程》

  (以下简称“《公司章程》”)和《独立董事工作制度》等有关规定,经审阅相关

  材料,并向公司就相关情况进行了解后,现对《关于中国建筑股份有限公司2020

  “中建集团”)签署综合服务框架协议,是基于公司业务特点和经营活动的正常需

  “中建财务”)与中建集团签署金融服务框架协议,是为了充分发挥中建财务作为

  关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有利于公司的稳定经营。我们同意《关

  于中国建筑股份有限公司2020年度日常关联交易预案的议案》,同意将其提交

  司”)原审计机构审计年限已满,2020年度财务报告审计需选聘新会计师事务所。

  秉持“公平、公正、公开”的原则,公司通过招标评审,确定安永华明会计师事务

  所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)中标。安永华明拥有高素质的专业

  求。为此,提议聘请安永华明为公司2020年度财务报告审计机构。聘期自公司

  2019年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日为止。具体情

  立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为

  号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,安永华明已先后在上海、广

  格、从事H股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注

  2.人员信息。安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生,截至2019年12月31日

  拥有从业人员7,974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人,较2018

  年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养,从事证券相关业务

  3.业务规模。安永华明2018年度业务收入38.9亿元,净资产4.7亿元。2018

  年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额3.3亿元,资产均值5,669亿元,

  计赔偿限额超过人民币8,000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任

  于2020年2月17日收到中国证监会江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的

  (2020)21号警示函,于2020年2月24日收到中国证监会北京监管局对安永

  华明出具的(2020)36号警示函,相关事宜对其服务公司不构成任何影响。

  计师,自1987年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾30年执业

  1994年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾25年执业经验,在

  IPO审计、上市公司年报审计及建筑房地产行业审计等方面具有丰富经验,无兼

  年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾18年执业经验,在IPO

  一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾25年执业经验,在IPO审计、

  2012年陈静和张雪融,2013年及2014年陈静和黄鸣柳,2015年黄鸣柳和王磊,

  2016年黄鸣柳和韩璐,2017年陈静和胡巍,2018年李燕玉和胡巍,2019年黄鸣

  国建筑股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案》,提议聘请安永华明

  行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。公司聘请安永华明作为2020年财务

  八次会议分别审议通过了《关于聘请中国建筑股份有限公司2020年度财务报告

  审计机构的议案》,同意聘请安永华明作为公司2020年度财务报告审计机构,

  审计委员会提议聘请安永华明为公司2020年度财务报告审计机构,公司董事会

  在审议《关于聘请中国建筑股份有限公司2020年度财务报告审计机构的议案》

  根据国资委相关规定而作出,我们认为公司聘请安永华明作为公司2020年度财

  程》”)等有关规定,我们对中国建筑股份有限公司(以下称“公司”)第二届董

  事会第三十四次会议审议的《关于聘请中国建筑股份有限公司2020年度财务报

  告审计机构的议案》进行了事前审查,作为公司独立董事,现发表书面意见如下:

  章程》(以下称“《公司章程》”)等有关规定,我们对中国建筑股份有限公司(以

  下称“公司”)第二届董事会第三十四次会议审议的《关于聘请中国建筑股份有限

  公司2020年度财务报告审计机构的议案》进行了认真审议,作为公司独立董事,

  请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2020

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)截至2019年服务年限

  已满8年,按照国资委规定,公司2020年需要更换内部控制审计机构。秉持“公

  平、公正、公开”的原则,公司确定安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以

  下简称“安永华明”)中标。安永华明拥有高素质的专业审计团队,具备丰富的行

  华明为公司2020年度内部控制审计机构,聘期自公司2019年度股东大会召开之

  1. 基本信息:安永华明,于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,

  01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审

  查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、

  众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册,是中国首批获得证券期货相关业务

  2. 人员信息:安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2019年12月31日,

  安永华明拥有从业人员7974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1467人,

  较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养,从事证券

  3. 业务规模:安永华明2018年度业务收入38.9亿元,净资产4.7亿元。2018

  年度上市公司年报审计客户共计74家,收费总额3.3亿元,资产均值5669.00

  亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、

  信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验;

  累计赔偿限额超过人民币8000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责

  则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施,

  曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计

  师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于

  2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通

  合伙)出具的(2020)36号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

  会计师,自1987年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾30年执

  1994年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾25年执业经验,在

  IPO审计、上市公司年报审计及建筑房地产行业审计等方面具有丰富经验,无兼

  年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾18年执业经验,在IPO

  一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾25年执业经验,在IPO审计、

  2012年陈静和张雪融,2013年及2014年陈静和黄鸣柳,2015年黄鸣柳和王磊,

  2016年黄鸣柳和韩璐,2017年陈静和胡巍,2018年李燕玉和胡巍,2019年黄鸣

  国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计机构的议案》,提议聘请安永华明

  九次会议分别审议通过了《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制

  审计机构的议案》,同意聘请安永华明作为公司2020年度内部控制审计机构,

  请安永华明作为公司2020年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司

  程》”)等有关规定,我们对中国建筑股份有限公司(以下称“公司”)第二届董

  事会第三十七次会议拟审议的《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部

  永华明为公司2020年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和

  章程》等有关规定,我们对中国建筑股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事

  会第三十七次会议的《关于变更中国建筑股份有限公司2020年度内部控制审计

  永华明为公司2020年度内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和

  务管理现状,建议2020年度新增200亿元融资担保额度,现将有关情况和建议

  2019年5月,经中建股份2018年年度股东大会审议批准,同意为下属子企

  业提供200亿元融资担保额度。截至期末,在该额度范围内,中建股份总常会按

  照授权累计批复担保额度24.98亿元,实际发生的担保余额18亿元,未发生逾

  463.18亿元。2019年初担保余额396.28亿元,2019年中建股份对子企业的融资

  1.2020年度中建股份为下属子企业提供最高200亿元新增融资担保额度。

  保)余额55.42亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.0%。公司为全资子公司

  提供的担保余额310.59亿元,为控股子公司提供的担保余额23.14亿元,合计

  333.73亿元,合计占公司最近一起经审计净资产的12%,无逾期对外担保。

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

  题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立

  董事制度的指导意见》、《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),

  我们对中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)此次提交董事会审议的《关于中国建

  筑股份有限公司2020年度融资担保额度的议案》进行了认真审查,现发表独立意见如

  2020年公司拟为下属子企业提供最高200亿元新增融资担保总额度,是为有效支

  持各子企业的融资需求,节约融资成本,为公司各项业务经营与发展提供有力支持。

  议案中涉及的融资担保对象为公司的全资子公司和控股子公司,其经营状况稳定,

  资信良好,财务状况健康,担保风险可控,不存在违规或失当担保,不会损害公司及中

  结合中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份”)本级2020年度预算安排、一

  年内到期债务情况以及当前外部环境,拟建议向上海证券交易所(下称“上交所”)和中

  国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)合计申报400亿元境内债券发行额度储

  2018年至今,中建股份在交易商协会注册200亿元债券发行储架额度,目前已全

  2020年4月,分三期发行3+N年期永续中票,合计100亿元,加权平均利率3.17%。

  2019年以来,金融市场资金面持续宽松,融资成本呈逐步下降趋势。受疫情和宏

  观经济面影响,预期2020年将延续资金面宽松态势。从近期资本市场定价估值来看,

  4月9日,中共中央、国务院发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机

  制的意见》,提出要推进资本要素市场化配置,包括加快发展债券市场,稳步扩大债券

  市场规模,丰富债券市场品种等。在上述政策指导及低利率环境下,债市对实体企业的

  因此,2020年建议公司充分把握资本市场和政策机遇期,通过发行债券方式进行

  根据证监会、交易商协会的现行规定,批复给企业的债券发行额度两年内有效,企

  业可在有效期内自主确定发行金额、品种、期限等要素。建议向上交所申请公司债券储

  架发行额度200亿元,向交易商协会申请DFI或TDFI储架发行额度200亿元,两项合

  计400亿元,有效期2年,用于中建股份本级债券发行使用。注册品种包括但不限于超

  短期融资券、短期融资券、中期票据(含永续中票)、公司债(含可续期公司债)等。

  同时,为有效把握发行窗口、提高发行效率,建议公司授权董事长确定债券发行的

  规模、品种、期限、用途、价格区间及其他发行相关要素。公司将在预算范围内,稳妥

  运用金融工具,根据实际需求,分期开展公司债、中期票据等债务融资以及永续中票、

  上述议案已经中建股份第二届董事会第三十七次会议审议通过,现提请股东大会审

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发

  行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

  度的指导意见》等相关法律、法规,以及《中国建筑股份有限公司章程》(以下简称“《公

  司章程》”)等有关规定,作为中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,

  我们认真审阅了第二届董事会第三十七次会议《关于中国建筑股份有限公司本级境内债

  1. 公司400亿元本级境内债券发行额度储备的计划符合法律、法规和规范性文件

  的有关规定,符合公司发展战略,有利于拓宽融资渠道,满足公司资金需求,进一步降

  2. 我们同意公司按照本级境内债券发行额度储备计划有序推进相关工作,并将该

  为进一步提升中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份”、“公司”)整体风险管

  理水平,完善上市公司治理体系,有效防范和化解公司董事、监事及高级管理人员的责

  任风险,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,建议为中建股份及其子公司董事、

  监事及高级管理人员购买2020年度责任保险(以下简称“董责险”)。具体情况如下:

  根据中建股份市值规模以及考虑保险机构风险评估结果,拟将本次“董责险”投保限

  将中建股份过去、现在和未来可能产生(纳入)的子公司均列入被保险公司范围。

  (5)被保险公司发布的任何上市文件或者招股说明书中所列的事实上或预期的董

  本保险方案基本能涵盖所有因不当行为(在履行其职务时任何事实上或被指控违反

  信托、错误、不作为、错误陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权

  的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项)所引起的法律赔偿责任。

  赔偿范围包括被保险人由于赔偿请求依法应赔偿的任何损害赔偿金、判决金额、和

  解金额,包括原告的法律开支,抗辩费用,法律代理费用,保释费用,危机处理费用,

  生活保障费用,起诉费用,公共关系费用,名誉保护费用,法律规定可以承保的加重损

  害赔偿、惩罚性及惩戒性赔偿等财务损失费用。损失还包括被保险个人根据裁判应支付

  2、同意提请股东大会在保险方案内授权董事会,并同意董事会进一步授权董事长

  及其授权人士具体办理购买“董责险”的相关事项(包括但不限于确定相关责任人员、具

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规、规

  范性文件以及《中国建筑股份有限公司章程》的规定,为进一步完善中国建筑股份有限

  公司(以下简称“公司”)董事会向经理层的授权决策体系,公司对《中国建筑股份有限

  公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)进行了修订。议案内容汇报如

  为进一步完善公司董事会向经理层的授权决策体系,在董事会授权经理层的决策事

  项范围和决策权限保持不变的前提下,补充增加授权董事长经由董事长常务会进行决策

  第2.2条原文为:“根据前条第(8)项规定,董事会授权总经理常务会议决定前条

  第(2)至(7)项规定所列重大交易事项中交易金额未达到董事会审议标准的事项。但

  经修改后第2.2条内容为:“根据前条第(8)项规定,董事会授权董事长经由董事

  长常务会议或/和总经理经由总经理常务会议,决定前条第(2)至(7)项规定所列重

  大交易事项中交易金额未达到董事会审议标准的事项。但有市场监管部门规定的限制性